KYC form Информация, которую мы просим указать в этой форме, необходима для предварительной оценки заявления по выбранной вами инвестиционной программе. В результате мы предупредим вас о возможных рисках, если такие обнаружатся. А также подберем наиболее подходящее для вас и семьи решение, чтобы минимизировать вероятность отказа до 1%. Фамилия, имя, отчество 2. Эл.почта 3. Сфера вашего бизнеса или работы 4. Страны, в которых вы ведете бизнес или работаете 5. Источник происхождения благосостояния 6. Можете ли вы подтвердить налоговыми декларациями сумму, необходимую для инвестиции по программе, а также другой ваш доход? ДаНет 7. Ведете ли вы бизнес либо имеете другую связь с одним из перечисленных государств или регионов: Республика Крым, Иран, Сирия, Афганистан, Северная Корея, Судан, Куба, Венесуэла, находящимися под санкциями США, ЕС и/или ООН? ДаНет 8. Был ли у вас или членов вашей семьи отказ в получении визы, вида на жительства, гражданства любой страны мира? ДаНет 9. Есть ли у Вас действующее ВНЖ, ПМЖ или гражданство другого государства? ДаНет 10. Есть ли у вас или других членов семьи, участвующих в заявке, судимости, в том числе снятые и погашенные? Подвергались ли вы уголовному преследованию? ДаНет 11. Применялась ли процедура банкротства к вам или членам вашей семьи, участвующим в заявке? ДаНет 12. Являетесь ли вы или члены вашей семьи, участвующие в заявке, политически значимым лицом*? ДаНет *Статус politically exposed person (PEP)— "политически значимое лицо" - (1) Лица, занимающие государственные руководящие должности, например главы государств или правительств, высокопоставленные политики, высшие правительственные, судебные или военные должностные лица, руководители государственных корпораций, должностные лица политических партий. (2) Лица, занимающие руководящие должности в международных организациях. (3) Члены семьи, которые связаны с политически значимыми лицами либо напрямую, либо через брак или аналогичные формы партнерства. (4) Близкие сотрудники, которые тесно связаны с политически значимыми лицами в социальном или профессиональном плане. 13. Включены ли вы, члены вашей семьи или одна из ваших компаний в санкционные списки Евросоюза, ООН или США? ДаНет 14. Если в заявке участвуют родители и/или совершеннолетние дети, то ведут ли они предпринимательскую или трудовую деятельность? ДаНет 15. Если в заявку включены супруга или супруг, состоите ли вы в зарегистрированном браке? ДаНет 16. Участвует ли спонсор в вашей заявке? Если да, просим также заполнить KYC форму на спонсора. ДаНет 17. Если есть дополнительная информация, которая может быть важна при прохождении проверки на благонадежность, поделитесь ею, пожалуйста. Отправить
