KYC form

    Информация, которую мы просим указать в этой форме, необходима для предварительной оценки заявления по выбранной вами инвестиционной программе. В результате мы предупредим вас о возможных рисках, если такие обнаружатся. А также подберем наиболее подходящее для вас и семьи решение, чтобы минимизировать вероятность отказа до 1%.

    *Статус politically exposed person (PEP)— "политически значимое лицо" - (1) Лица, занимающие государственные руководящие должности, например главы государств или правительств, высокопоставленные политики, высшие правительственные, судебные или военные должностные лица, руководители государственных корпораций, должностные лица политических партий.

    (2) Лица, занимающие руководящие должности в международных организациях.

    (3) Члены семьи, которые связаны с политически значимыми лицами либо напрямую, либо через брак или аналогичные формы партнерства.

    (4) Близкие сотрудники, которые тесно связаны с политически значимыми лицами в социальном или профессиональном плане.